CONFIRMATION OF THE ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (UBO) FROM OCTOBER 1st 2024 UNTIL DECEMBER 31st 2024
The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property informs, that all companies established or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited Liability Companies and all Cooperatives (hereinafter Organizations) or their officials /partners respectively, are required to enter the system of the Beneficial Ownership Register (BOR) from October 1st 2024 until December 31st 2024 and to confirm the details of the beneficial owners (BO) or senior management or due diligence (that applies in each case).
Please note that if by December 31st, 2024 you do not proceed with the confirmation of information of Beneficial Owner as above, the organization and each of its officials/partners are subject to a criminal liability and financial penalty of two hundred euros (€200) on the first day and a further fine of one hundred euros (€100) for each day of continued infringement with a maximum total charge of twenty thousand euros (€20,000).
If any initial registration, change, update or any other action related to the details of the beneficial owner took place between 1st of October – 31st of December 2024, this information must be completed first, before proceeding with the confirmation of the UBO details.
The confirmation of the details is required to be done only once, during the period 1st of October – 31st of December annually. No second confirmation is needed if any action or change occurs in the UBO details after the initial confirmation during the period 1st of October – 31st of December of the same year.
If you wish to submit the information of the Beneficial owner of your Company, please let us know the latest until 01/11/2024 at d.dimitriou@zeuscy.com or at (00357) 24821730.
We will not accept any requests received after this date.
Our fees for the confirmation of Beneficial owner details into the Beneficial Ownership Register will be €100 plus VAT.
More information about the relevant announcement issued by the Department of Registrar of Companies, can be found at the link below:
CONFIRMATION OF BENEFICIAL OWNERSHIP INFORMATION IN THE BENEFICIAL OWNERSHIP REGISTER SYSTEM, Knowledgebase, News | Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΠΔ) ΑΠΟ ΤΗΝ 1ην ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ενημερώνει, ότι όλες οι εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί) οι αξιωματούχοι/συνεταίροι τους αντίστοιχα, καλούνται να εισέλθουν στο σύστημα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ) από την 1ην Οκτωβρίου 2024 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 και να προβούν στην ενέργεια της επιβεβαίωσης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ότι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).
Εάν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 δεν προβείτε στην επιβεβαίωση στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΜΠΔ), ο οργανισμός και κάθε αξιωματούχος/συνέταιρος του υπόκεινται σε ποινική ευθύνη και χρηματική επιβάρυνση διακοσίων ευρώ (€200) την πρώτη μέρα και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση εκατό ευρώ (€100) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).
Εάν οποιαδήποτε αρχική εγγραφή, αλλαγή, ενημέρωση, η οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που σχετίζεται με τα στοιχεία του Πραγματικού Δικαιούχου έγινε μεταξύ 1ης Οκτωβρίου – 31 Δεκεμβρίου 2024, τότε αυτές οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρωθούν πρώτα, πριν προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων του Πραγματικού Δικαιούχου.
Η επιβεβαίωση των στοιχείων απαιτείται να γίνει μόνο μια φορά κατά την περίοδο 1η Οκτωβρίου – 31η Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους. Δεν απαιτείται δεύτερη επιβεβαίωση εάν συμβεί κάποια ενέργεια ή αλλαγή στα στοιχεία του Πραγματικού Δικαιούχου μετά την αρχική επιβεβαίωση κατά την περίοδο 1η Οκτωβρίου – 31η Δεκεμβρίου του εκάστοτε έτους.
Εάν επιθυμείτε να υποβάλουμε τις πληροφορίες του Πραγματικού Δικαιούχου της Εταιρείας σας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το αργότερο μέχρι τις 01/11/2024 στο d.dimitriou@zeuscy.com ή στο (00357) 24821730.
Δεν θα δεχθούμε τυχόν αιτήματα που θα ληφθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία.
Το κόστος υποβολής για την επιβεβαίωση των στοιχείων, θα είναι €100 + Φ.Π.Α.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:
