The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property (DRCIP) has announced that all Companies incorporated or registered under the Companies Law, Cap. 113, all European Public Limited Companies (SEs), and all Partnerships (hereinafter referred to as “Organizations”), are required to confirm the details of their Ultimate Beneficial Owners (UBOs) or Senior Management Officials (SMOs) or to apply due diligence (as applicable in each case).
The submission period is set from October 1st, 2025 to December 31st, 2025, with the aim of confirming/verifying the UBOs or senior management officials or due diligence records (as applicable) and their respective details.
In case of non-compliance with the confirmation of details by December 31st, 2025, the Company or other legal entity will be subject to a financial penalty of €100 on the first day, and an additional fine of €50 for each subsequent day of continued violation, with a maximum total penalty of €5,000.
It is noted that if the initial registration, amendment, or any other action in the UBO system falls within the confirmation period (i.e., between October 1st and December 31st of the current year), then the action must be executed first, followed by the confirmation/verification of UBO details by December 31st of the current year.
The confirmation/verification of details must be carried out only once during the designated period (October 1st – December 31st) of the current year. Any subsequent changes or actions after the confirmation of details, do not require a new confirmation.
Our firm will handle this obligation on behalf of our clients who are already registered in our UBO database of our Company, without the need for a prior request. Our fees for the verification process amount €100 plus vat.
For any further information or for confirming the UBO details of your company on your behalf, please contact us at d.dimitriou@zeuscy.com or call at (00357) 24821730, no later than October 15th, 2025.
More information regarding the official announcement issued by the Department of Registrar of Companies can be found at the following link:
CONFIRMATION OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (UBO) DETAILS 2025
—————————————————————————————–
Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΤΕΕΔΙ) ανακοίνωσε ότι όλες οι Εταιρείες που έχουν συσταθεί ή εγγραφεί βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όλες οι Ευρωπαϊκές Δημόσιες Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (SE) και όλοι οι Συνεταιρισμοί (εφεξής Οργανισμοί), οφείλουν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ό,τι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση).
Η περίοδος υποβολής ορίζεται από την 1ην Οκτωβρίου 2025 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2025 με στόχο την επιβεβαίωση των Πραγματικών Δικαιούχων (ΠΔ) ή των ανώτατων διοικητικών στελεχών ή της δέουσας επιμέλειας (ό,τι εφαρμόζεται στην κάθε περίπτωση) και των στοιχείων τους.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιβεβαίωσης των στοιχείων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025, η Εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση €100 την πρώτη μέρα και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση €50 για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης €5.000.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που η αρχική καταχώρηση ή αλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο σύστημα των ΠΔ εμπίπτει στην περίοδο της επιβεβαίωσης στοιχείων δηλαδή μεταξύ 1/10 και 31/12 του τρέχοντος έτους, τότε θα πρέπει να εκτελείται η ενέργεια αυτή και στην συνέχεια η επιβεβαίωση στοιχείων των ΠΔ μέχρι και τις 31/12 του τρέχοντος έτους.
Η επιβεβαίωση στοιχείων πρέπει να διενεργηθεί μόνο μια φορά κατά την καθορισμένη περίοδο (1/10 – 31/12) του τρέχοντος έτους. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές ή άλλη ενέργεια μετά την επιβεβαίωση στοιχείων, τότε δεν απαιτούν νέα επιβεβαίωση.
Η εταιρεία μας θα αναλάβει αυτήν την υποχρέωση εκ μέρους των πελατών μας, που είναι ήδη καταχωρημένοι στη βάση δεδομένων UBO της Εταιρείας μας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα από μέρους τους. Το κόστος για τη διαδικασία επαλήθευσης ανέρχεται σε €100 πλέον ΦΠΑ.
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή για να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία ΠΔ της Εταιρείας σας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας, στο εμαιλ d.dimitriou@zeuscy.com ή στο (00357) 24821730 μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2025.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΠΔ) 2025
